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北京某某财富中心老板刘某某与其弟弟刘xx共同集资诈骗案内幕

刘某某(内蒙古某市人)北京某某联合担保有限公司(现改名为某某财富中心)老板。于2003年创办某市市明大公路经营管理(集团)有限责任公司。2005年,因集团产业迅速发展,在自有资金不足的情况下,刘某某又成立了子公司某市市明大投资有限责任公司,为集团快速发展融资引资,大部分为利息较高的民间资金。由于融回了大量的资金,加上刘某某在外届的社会关系,于2009年在北京创办了某某联合担保有限公司,并先后成立十几家关联企业,形成了以刘某某为首的庞大的家族企业集团,众多直系亲属担任各个公司法人,刘某某为幕后老板。
后因民间融资举债过度,投资的土地和其他项目过多,在北京等地放出去的高利贷无法收回,加之不能及时获得银行贷款,整个家族企业于2011年出现资金链断裂的情况,同时遭遇债权人的集体逼债,老板刘某某终于在2012年1月陷入绝境,最终发生这起兄弟二人合伙集资诈骗案。
最初,刘某某于2003年注册成立了某市市明大公路经营管理(集团)有限责任公司,刘某某为老板并任董事长,公司主营公路建设及经营管理,每年都能从政府拿到一条公路修路权的明大集团在当地有很好的人脉关系和良好的企业信誉,2005年因集团产业迅速扩张,刘某某注册成立了子公司某市市明大投资有限责任公司,先后由刘某某妻妹呼秀珍和弟弟刘XX担任法人,主要负责为集团公司融资引资。他们对外也一致声称是家族企业,所有款项都由明大集团和老板刘某某负责项目投资及支配。
因明大集团在某市是一家实力雄厚的民营企业集团,社会影响力很大,公司知名度很高,刘某某在外地各公司、明大集团公司和各个子公司多年来在政府及相关部门的严格监管下正常经营,社会评价良好,并得到金融机构大力扶持,同时公司老板刘某某社会地位很高,家族背景实力雄厚,明大投资公司两届法人呼秀珍和刘XX也都是讲信用,处事谨慎的人,副总始终由刘某某妹妹刘琴担任,并专门负责明大投资公司资金在北京的运作。综合以上原因,得到了所有投资户的充分信任,在某市鼓励民间资本入企的环境下,将钱投资到某市明大投资公司。投资公司办理的手续正规,并由集团公司出面担保,截止2012年1月,明大投资公司账目表明为集团公司融回资金超过7亿元人民币。
2009年3月刘某某在北京开设了公司总部:北京某某联合担保有限公司(现改名为某某财富中心)是一家既做实业投资又做金融服务的综合类公司(实际是办理高利贷和高息资金拆借业务)北京某某联合担保公司法人刘润祥,老板是刘某某。由其弟刘XX负责的某市明大投资公司所融回的资金由此公司负责运作。
据了解,刘某某近年来将大部分资金用于购买土地、开发房地产、买卖矿产和投入高利贷市场及高息资金拆借业务,并获得了丰厚的利润。2011年以后,国家调控政策进一步紧缩,刘某某所投资的项目前景黯淡(主要投资土地、房地产及介入高利贷市场),出现资金链断裂的严重情况,无法支付融资利息及退出本金,刘某某申请的银行贷款不断延后,明大投资公司的资金也难以扭转局面。从2011年9月开始,明大投资公司陆续停止支付利息,引起部分投资户的恐慌,刘某某的弟弟刘XX及其母亲亲自去陕西请求亲戚们帮忙,其妹妹刘琴、堂哥刘润祥也出面相助,并和多人谈话,请求帮忙,叫亲戚朋友不要逼刘XX,北京总部资金有些紧张(被困于土地及北京高利贷市场),正在全力申请银行贷款,且已经得到银行支持,大概10月中旬就会拿到贷款,暂时稳住了投资户的紧张情绪。
2011年10月底因贷款一直没有下来,明大投资公司仍无法按时支付利息,刘XX和刘琴再次明确告诉投资户们钱都用到北京和天津等地的其他家族企业了,主要用于买地,房地产开发和放高利贷,现在北京公司放出去的款暂时收不回来,所以钱有些紧,但会尽快给投资户们解决的。刘XX也多次去北京亲自催款,希望总公司可以转回些资金以解燃眉之急。但因长时间得不到北京公司总部和刘某某的正面答复,投资户们都有些惊慌,并要求刘XX拿出刘某某投资项目的部分资产证明确认一下,证明公司资产足够抵债,于是刘某某从北京总公司给刘XX传真回了北京合创伟业投资公司在河北唐山曹妃甸国际生态城的“买地协议”及项目规划等重要资料,刘XX出示了这份价值近7亿元的公司土地资产,再次稳住了投资户们的紧张情绪。
2012年1月3日,得知刘某某准备举家移民国外的消息后,引起众多投资债权人恐慌,因一时无法找到刘某某,人们无奈只好将刘XX盯死以免刘某某逃出国外躲债不回。而刘XX也在此期间和刘某某通了很多次电话,刘某某说只是孩子上学去趟国外,让刘XX安抚债权人,并表示春节前会给解决一部分,让刘XX先坚持几天,刘XX告诉人们春节前贷款会下来,到时会支付利息。后有债权人从银行得知刘某某贷款的情况属实,于是就相信了刘某某。因刘某某一直不露面,投资户们还是继续围困刘XX,并要求查看刘XX的银行转帐流量,刘XX打开网上银行流量,让投资户们亲眼看到钱确实转到北京了,而且都转到王玲英(刘XX母亲),刘德荣(刘XX父亲),王晰(刘XX妻子)王玮(刘XX岳父)李小凤(刘XX岳母)等人北京的银行帐户上了,问为何不是直接转到刘某某北京的公司帐户上,刘XX回答说北京查的比较紧,如果转帐金额太大太频繁,北京银监会就会查他们的资金来源和投资项目,因为有很多钱都在北京以月息超过6分的高额利息放出去了,所以怕银监会查到惹麻烦。看到资金真的都转到北京了,投资户们稍稍放下点心来。可是因为个别债权人的不耐心,急着要去北京和刘某某见面,刘某某开始答应了见面,但后来突然说有事不能和债权人见面,于是有人决定亲自去北京找刘某某要个说法。就在这时,刘某某突然通知明大集团公司的员工回家休息,暂时不要来公司,而并没有通知投资公司员工,之后其在晚上派人将集团公司的资料再一次进行秘密转移,包括集团公司所有办公室的牌匾也被拿走,想要彻底销毁证据,孤立投资公司。此时,刘XX母亲王玲英在北京躲避数日后首次回到东胜,并单独与刘XX进行了长时间的秘密谈话。刘XX“投案”当天,有债权人给刘某某发短信说有1000多人要去北京公司总部找刘某某直接要钱,因为害怕自己的银行贷款受到影响,在万般无奈下,刘某某和刘XX通了电话,告诉刘XX先去公安局躲避一下,并让刘XX编造了钱全部购买股票的谎言,把事情全部揽到自己身上,要不然债主们去了北京贷款就会受影响,整个家族企业都会陷入困境,最多一周贷款就下来了,到时候刘XX就可以出来了,此时刘XX为了家族企业的巨额银行贷款能顺利获得放款,无奈之下只好听从刘某某的话。之后,刘XX和刘某某又通了一次较长时间的电话,随后刘XX在岳母李小凤的陪同下投案。
刘某某为了免受法律制裁,以及避免众多家族企业同时陷入绝境,在他的精心策划安排下,让投资公司法人刘XX(刘某某弟弟)暂时出面承担一切责任。2012年1月8日,某市市明大投资有限责任公司法人刘XX向某市市公安局东胜区分局领导打电话“自首”,后公安局以集资诈骗罪将刘XX逮捕看押。
刘XX“投案”后告诉办案人员他融回来的钱并没有转到北京总公司,而是全部用于买股票,买股票也不是用的自己的名字开的户,而是偷用家人及亲戚们的身份证,在这些人不知情的情况下自己开的户,并已将钱全部赔完,自己名下的个人资产只有一套房和两辆车。
据投资户们对刘XX的了解,刘XX作息习惯是每天凌晨才睡觉,一般会睡到上午11点多,不办理任何业务,中午12点去母亲或岳母家吃饭,下午去明大投资公司办理结算签字等相关手续,根本没有买股票期货的时间。如果买股票期货,刘XX应该经常上网,但刘XX即使在办公室,也很少用电脑,除非给客户转款才会使用网上银行。刘XX的妻子王晰给投资户们解释说,刘XX白天没有时间,每天晚上吃完饭后就在书房上网,一晚上都不睡觉,估计是晚上买的股票期货,而且刘XX用她家人的名字在股票期货开户的事,她们根本不知情。事后投资户们去股票期货交易所咨询,被告知期货的开户手续相当严,必须本人到场签字、照像、录音,根本不可能允许拿别人的身份证来顶替办理开户手续,交易时间是上午9点至下午3点。从咨询的结果来看,刘XX根本没有买股票期货的时间,他用家人及亲戚的身份证私自开户也不可能。
事实上,刘润祥和刘某某都曾经是银行职员,而且经常购买股票期货,精通股票期货知识,所以,如果真的是资金流入期货市场,那投资户一致认为应该是此二人所为,要求进行彻底查证,还原事实真相,将真正的罪犯绳之以法!刘某某在北京、天津等地有数家投资担保公司,其近几年做了很多投机生意,而且那几个账户也都是在北京开户,刘XX谨小慎微的性格和较低的知识水平决定他买期货的可能性不大。
2012年刘某某已经顺利拿到申请的银行贷款,可是却没有主动还钱的想法,而是一拖再拖,由此可以确定刘某某准备彻底实施诈骗行为的目的已经很明确了,他想借某市政府处理民间借贷往息顶本的方式顺利诈骗近4亿元的原本应由明大集团承担的已支付利息,或想着诈骗更多钱,而刘XX也已经做好坐牢的思想准备,毕竟牺牲他一个人的人身自由,整个家族企业就不会陷入债务危机。2012年刘某某为逃避法律责任先后变更了所有家族企业的法定代表人、股权结构和法定住所,其诈骗目的昭然若揭。
刘家人坚信凭借自己家族的威望和强硬的政治后台,雄厚的经济实力最终会将刘XX顺利救出,那样就不用还钱了,让刘XX以坐牢为代价骗所有投资户的血汗钱!刘某某因在曹妃甸投资失误,造成资金紧张,自身难保,一旦其被调查,他的所有资产就会被低价拍卖,最终可能一无所有,还要坐牢,而他在外面可以利用社会关系保住刘XX的命,减轻刘XX的判罚,最终早日把刘XX救出来,他自己也可以顺利摆脱法律的惩罚。真是苦了一个刘XX,幸福所有刘家人!
王玮、王琳、王晰、王玲英、李小凤、李小龙、李爱芳和刘德荣等人均是主动在股票期货市场开户,蓄意隐瞒实情,欺骗众多受害人资金的实际用途,并给众多受害人带来巨大的损失,现在受害人一致认为将数亿元融资款用于购买股票期货赔光的严重犯罪行为,并非刘XX一己之力就能做到,而是刘XX与上述八位家人的共同行为造成的后果。在没有充分证据证明操作购买股票期货人的真实身份情况下,不能简单的将刘XX一人确定为股票期货诈骗嫌疑人,上述八人应列为此次股票期货诈骗案件的共同犯罪嫌疑人,追究他们的必须承担的法律责任!
明大集团给明大投资公司提供办公场所并且始终在一起办公(某集团四层),投资公司也从未脱离过明大集团的管理,高林、高波、刘琴、刘东、王玲英、明大集团财务处及其他集团工作人员始终在集团公司办公或拥有独立办公室,而且刘XX使用的是刘某某授权其使用的明大集团董事长办公室,刘某某成立投资公司的目的是为能借助明大集团的影响力为集团公司融资引资。从05年至案发,明大投资公司除了变更过一些工商登记信息,其他所有事项始终如一,种种情况表明,明大集团公司与明大投资公司始终保持着母子公司的关系,受害人强烈要求必须追究明大集团及其法定代表人的法律责任。
2008年刘某某把投资公司法人变更(未曾公开通告变更事实,也未做任何说明,只说投资公司由刘XX接任总经理一职,刘琴为副总经理),即使刘某某在工商局秘密把投资公司注销,然而没有进行公告,还故意隐瞒了已有的投资户,未清理公司债权债务,投资公司注销后,在没有实体公司的情况下,由刘XX的妹妹刘琴(公司未注销前的明大投资公司副总)亲自办理了众多新的放款手续,并继续为原来的投资户付利息,退本金,业务并没有因为公司已被注销而中断,照常办理接收新的放款债权人,按时付利息,退本金等业务,一直到明大投资公司重新前业务从未间断,况且投资公司公章、银行基本账户、办公地点门牌、借贷手续、利息结算方式等全部没有变更,而且刘XX接管投资公司以来一直使用的是以前刘某某的明大集团董事长办公室,房租合同也都由明大集团与房主签订,刘某某一直以来明确告诉所有人,明大投资公司的钱都用于他在北京等地的公司,这充分证明了是兄弟二人及妹妹刘琴共同预谋的诈骗行为。
刘某某把集团公司资料转移,办公场所标识牌匾清理干净,并将责任全部推到刘XX身上,再让其律师出谋划明大投资公司开出的由明大集团公司担保的入股协议书,刘某某口供先是说刘XX私刻的明大集团公章,在得知公章的真实性后又改了口供,说刘XX偷的明大集团公章,而刘XX口供说从刘某某办公室偷的盖好集团公章的空白协议书,兄弟二人连公章的事情都解释不通,并且其中有很多债权人的担保章当时都由集团财务处刘小平拿给刘XX盖上去的,并非是已经盖好担保章的协议书。如果任何公司都可以说公章被人偷了,所有经济合同也都无效了,岂不都可以逃脱法律责任了?明大集团做为明大投资公司的母公司必须依法承担本案主要的法律责任,其法定代表人也应承担相应法律责任。
刘XX在万般无奈下出来承担一切责任,一个子公司的法人连同集团公司的法律责任也一起承担了吗?真正的幕后操纵者会全身而退吗?刘XX“自首”时告诉投资户们他八年后出来还要还钱,他为何会说此话,为什么不怕掉脑袋?刘某某给他吃了定心丸了吗?刘XX家人坚信判不了死刑,政府会实现他们家的愿望吗?绝对不会!政府是保护老百姓的利益的部门,不是保护犯罪分子的,就算判刘XX死刑(除非他死也不供出刘某某)我们也要继续调查下去,要想人不知,除非己莫为!
2005年某市明大集团修建的一条公路,因违规建设,不到三个月就烂了,此事曾被中国经济时报记者尚志新曝光;后刘某某因修路工程承包问题与人发生纠纷,光天化日下在薛家湾广场上雇凶殴打他人致死,虽然刘某某才是真正的指使人,但他却说服自己的妹夫刘东为其顶罪,现在子公司明大投资公司出事了,他又让自己的亲弟弟当替罪羊,而他这个真正的幕后操控者却又一次逍遥法外。刘东顶罪出来后得到了刘某某的巨额补偿,现已经身家过亿,刘XX也可能是下一个刘东吧,顶一次罪后半辈子就不用奋斗了!刘某某刘XX兄弟二人以身试法会是怎样的结果?事情真的会按他们二人的完美计划一步步进行吗?刘某某真的可以毫无顾虑的逃脱法律的制裁吗?我们坚信:法律的威严,法律的公平、公正、公开会还原事实真相,还老百姓公道!我们伟大的党和政府必定会重视此事;必定会全力调查,将事实真相彻底查清,水落石出;必定会早日给处于水深火热中的受害者们一个满意的答复;必定会严惩将法律当儿戏的某市市明大集团老板刘某某!老百姓是天,天塌了对谁都是噩耗。
希望看到此文章的好心人积极转载,好人有好报,让更多的人都知道北京某某财富中心老板刘某某的真正面目,让他尽早受到应有的法律制裁,谢谢!!!(转自天涯论坛)